مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع نظيرته في الاردن

بواسطة » الوقت \ التاريخ : عدد المشاهدين : 129 views » طباعة المقالة :
مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

 

في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى لغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك بشرط المعاملة بالمثل وضمن ما تسمح به التشريعات الوطنية النافذة، واستناداً الى ما ورد في البند اولاً من المادة (29) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 (تم توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المملكة الاردنية الهاشمية) على هامش الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) بتاريخ 23/4/2019.

وفي سياق متصل سبق وان قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع المدعي العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية الخطيرة لمملكة الدنمارك بتاريخ 20/2/2019، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية في مملكة بلجيكا بتاريخ 25/2/2019، هذا ويسعى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوقت الراهن الى ابرام المزيد من مذكرات التفاهم الثنائية مع الوحدات النظيرة لما له من اثر إيجابي ينعكس على محاربة الجريمة المالية بشكل خاص ومحاربة الجريمة المنظمة بشكل عام.

Aysar Jabbar
ايسر جبار

1

التعليقات :

اكتب تعليق

خلال حفل تتويج توب موديل 2019… اللبنانية دانا الحسين تفوز بلقب Miss cedars 2019
الدليمي يبحث مع منظمة الأغذية والزراعة الاممية ،خطة تطوير القطاع الزراعي في العراق
نوري الدليمي يعلن موافقة مجلس الوزراء على استثناء شركات المقاولات من تعليمات تنفيذ العقود
وزير التخطيط يبحث مع السفير السويدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
نوري الدليمي يستقبل نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق
وزير التخطيط يبحث مع مُحافظَي واسط وبابل سبل تحسين واقع الخدمات في المحافظتين
وزير التخطيط يبحث الأثر التشريعي في التنمية مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية
داعش يحاكم ابو الحسن المهاجر بتهمة الفساد
السوسن العالمية تختتم مهرجانها الماسي العاشر في اربيل بنجاح كبير
خلال زيارته الى مصنع الصوفية….رئيس مؤسسة العصر للتنمية الاقتصادية يؤكد على ضرورة دعم المنتوج الوطني والنهوض بواقع الصناعة العراقية
بالتعاون الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( كويكا ) ….. وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل عن معايير وملصقات الطاقة
بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد مؤسسة العصر للتنمية تنظم ورشة عمل عن تمكين المرأة اقتصاديا
خلال ورشة عقدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة ( الفاو ) وكيل وزارة التخطيط : نعمل على دعم وتبني أفكار الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030
نجوى سلطان نجحت في سرقة عصام كاريكا و توتر كبير بينهما!
خلال زيارته مؤسسة المحطة للأعمال الريادية .. وزير التخطيط نسعى لتوفير سبل الدعم المحلية والدولية للمشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة
وزير التخطيط يبحث مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان استعدادات الوزارة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2020
بحضور رئيس مجلس الوزراء والمجتمع الدولي… وزير التخطيط يؤكد جاهزية فرق الوزارة لتنفيذ الخطة الحكومية المرسومة للتعداد العام للسكان في توقيتاتها
وزير التخطيط: نسعى الى توفير فرص العمل للشباب في القطاعين العام والخاص
الفنانة رزان تشعل حفل زفاف الممثل سعد حمدان وتضفي حالة من الفرح والبهجة
حيتان تغطس تحت قاع التقاعد العامة
التعليم بين النظرية والتطبيقية
” المهندس في مدينة الطب ..
داعش تجند الامريكيين عبر الانترنت
الخيكاني يعلن انجاز مشروع صيانة طريق سيد احمد الرفاعي والمباشرة بأنشاء مبنيين اخريين
داعش يجبر كل عائلة موصلية على تطوع فرد منها
الألوان من شأنها أن تمنحنا الأمل
البيت الثقافي الفيلي يقدم عرضا مسرحيا احياءً لأعياد نوروز
تكذيب خبر إعدام ثلاثة جزائريين
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016
عصابات داعش تخسر سياراتها المصفحة
داعش في الشرقاط : البيعة مقابل مواد غذائية ووقود
الكهرباء: إصلاح الأبراج لخط مير ساد – ديالى ٤٠٠ كي
الجميلي : دور الوزارة سيتعاظم خلال المرحلة المقبلة في اعادة الاعمار وتحقيق التنمية في العراق
داعش تفصح عن زلزلتها النفسية بإصدارها الجديد
اعادة ارسالية معمل خط أنابيب مخالف للضوابط إلى الجانب الاردني
رابطة الاعلاميين والصحفيين الشباب تنعى الزميل الصحفي هاني العقابي
رابطة الاعلإميين والصحفيين الشباب تعقد أجتماعها الثاني
عناصر داعش الارهابي تتاجر بالاعضاء البشرية في الموصل
الحسين ( ع ) مدرسة للأحرار
بغية تطوير النظام التعاقدي في العراق… التخطيط تطلق وثائق العطاء القياسية للاعمال الصغيرة والمتوسطة
"عيون " تحتفي بالمبدعين من الفنانين والإعلاميين لعام 2015. " وفد رابطة الإعلاميين الشباب يطمئن على صحة المراسل الحربي "علي نجم" إعدام صوت الحق والحرية الشيخ نمر باقر النمر الأعمار:  شركة أشور العامة توقع عقدا مع مديرية البلديات العامة لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المثنى وذي قار الاعرجي: ينتقد بشدة ضرب التحالف للجيش العراقي ويطالب بتسليم الجناة فورا للقضاء العراقي البصرة عاصمة لقمع حرية التعبير وهجرة الصحفيين!!. التركمان يعلنون قرارهم من "تكنوقراط" العبادي الجابري: تشرفت خشبة المسرح الوطني باعتلاء الفنان عبد المرسل الزيدي قبل رحيله الحكيم يدعو لتقييم جاد وعلمي للحكومة العراقية بمناسبة مرور عام ونصف على تشكيلها الخيكاني يبحث مشروع تنفيذ الطرق الحدودية الرابطة بين العراق والدول المجاورة الدراجي: يعقد اجتماعاً لبحث آليات العمل بعد عملية دمج الشركات الدكتورة أمال كاشف الغطاء تحاضر عن علاقة الدين بالدولة الراوي....جهودنا مستمرة لمواصلة لم الشمل بين طوائف شعبنا الرمادي تحررت من داعش السيف مقابل اللسان الفتلاوي :تدعو وزارة الصحة الى تخصيص مليارين لعلاج مرضى الثلاسيما في ذي قار الفتلاوي: يجب أبعاد أدارت صحة ذي قار والتربية عن المحاصصة الحزبية الفهداوي: يفتتح محطة كهرباء الديوانية الغازية بطاقة اجماليه 500 ميكاواط الكيمياء الحياتية الطبية في كلية طب المستنصرية يباشر بتدريب الطلبة في المركز الوطني لعلاج وبحوث السكري المالكي: يدعو نقيب الصحفيين ورؤساء النقابات المهنية الى الطعن بفقرة رفع الدعم عنها المرصد العراقي للحريات الصحفية يدين اعتداء عناصر من قوات سوات على صحفي في الديوانية الموارد المائية تعلن عن تأسيس جمعية للمنتفعين من المصدر المائي المشترك الوائلي:  تحرير الرمادي تحقق بالإرادة والإصرار والدماء الزكية لأبناء الشعب العراقي الوائلي: الحكم بالإعدام على منفذي جريمة سبايكر قد أنهى الخطوة الأولى في هذه القضية " الوسطية والإعتدال هما الطريق الأصلح لإدارة البلاد بيان صادر من قيادة العمليات المشتركة/ خلية الاعلام الحربي تنعى رابطة الإعلاميين والصحفيين الشباب الزميل حميد عكاب مدير قناة العهد الفضائية جهاز مكافحة الارهاب يعلن اعتقال 12 عنصراً من "داعش" في الرمادي حزب الدعوة الاسلامية يستنكر اعدام الشيخ المجاهد نمر النمر في السعودية خطيب جمعة المنطقة الخضراء: التحدي الاقتصادي الذي يواجه العراق اخطر من داعش ذَهَبَتْ سَنَةٌ فَهَلْ يُقبلُ عَامٌ؟! رأي اليوم ... إعدام عالم الدين الحر الشيخ نمر النمر رئيس البرلمان : المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته إزاء حالة الدمار والمآسي التي تشهدها المناطق المحررة رئيس البرلمان : تحرير الرمادي انكسار لشوكة داعش ونقطة انطلاق لتحرير نينوى رابطة الإعلاميين والصحفيين الشباب تنعى ( سيف طلال وحسن العنكبي) من قناة الشرقية صحف اليوم: تهتم بـ تداعيات إعدام النمر وتعهد الحكومة بتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الجاري طـــل الصبــــاح أولك علوش عمليات بغداد: احباط عملية انتحارية عيد ميلاد سعيد والدعو الى التعايش والتسامح والمحبة قائد عمليات الانبار :انطلاق عملية عسكرية لتحرير قاطع شرق الرمادي كورك "تيليكوم" تشارك الطائفة المسيحية احتفالها في مبادرة إنسانية مقتدى الصدر يجدد دعمه للأسرة الصحفية العراقية ويشيد بتضحياتها منع وسائل الإعلام العراقية من تغطية فعاليات مؤتمر البرلمانات الإسلامية في بغداد نقيب الصحفيين يحذر من تهميش الاسرة الصحفية ويؤكد : سيكون ردنا قاسيا لا تتوقعه الحكومة والبرلمان وزيرة الصحة والبيئة توعز بتخصيص جناح لمعالجة جرحى الحشد
استفتاءات

رأيك بتصميم الموقع

View Results

Loading ... Loading ...
تابعونا على الفيس بوك